Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России обновил рекомендации для банков по контролю источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.
- Меры направлены на выявление подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
- Документ включает ранее изданные рекомендации Банка России и отменяет предыдущие рекомендации по этой тематике.
Банк России обновил рекомендации банкам, как контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных, речь идет о 5 миллионах рублей однократно или за месяц, следует из сообщения на сайте регулятора.
«»Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных», — говорится в сообщении.
Источник: ria.ru
Свежие комментарии