Zuma/ТАСС 26 августа. FINMARKET.RU — Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СБП и единый QR-код от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт, пишут «Ведомости».
Сейчас финразведка может получать эти сведения в банках. Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг, пояснил его представитель. Новые правила должны позволить с большей вероятностью обнаруживать нестандартные переводы, связанные с обналичиванием, дроблением платежей и другими схемами, говорит аналитик «Финама» Игорь Додонов. Поэтому основной риск — это ложные срабатывания, поскольку алгоритмы будут искать паттерны, которые могут указывать на подозрительные операции, отмечает он. На большинстве россиян новые правила вряд ли сильно отразятся, считает эксперт.
Источник: www.finmarket.ru
Свежие комментарии